SANTO DOMINGO,RD.- El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM ofrecieron la charla “Prevención del lavado de activos”, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una visión más amplia acerca de los delitos financieros tomando experiencias de otros países, conociendo más acerca de los mecanismos de prevención y las mejores prácticas en relación a estos crímenes que han ido incrementando en los últimos años.
La charla fue dictada por Claudia Álvarez Troncoso, Gerente de Cumplimiento de Bancamérica, quien explicó que “debido a la globalización y automatización del sistema financiero, las transacciones financieras son cada vez más rápidas y mueven grandes cantidades de dinero, lo cual hace que sea más difícil rastrear el lavado de dinero. Es por esto que el dinero producto de la corrupción y el narcotráfico se infiltran en el sistema financiero e se introducen en la economía”.
“El lavado de activo, producto del narcotráfico y el crimen organizado, no sólo afecta al sector bancario, sino también al sector de la construcción, en la piratería y hasta en contrataciones estatales”, agregó Álvarez.
Además, Álvarez Troncoso destacó que la entidad que representa se encuentra altamente comprometida con el desarrollo del país, y en ese sentido, brinda todos sus esfuerzos para concienciar acerca del lavado de activos y demás crímenes financieros que afectan al sector bancario.
De su lado, el profesor Sterling Jiménez Romero, coordinador de Maestrías de Finanzas de la PUCMM, manifestó que “es importante que todos los estudiantes en general, y específicamente los estudiantes que cursan la Maestría en Finanzas, conozcan las leyes que velan para que el flagelo del lavado de activos se erradique, o en su defecto, se controle”.
La conferencia se realizó dentro del marco de los programas de finanzas que tiene la Vicerrectoria de Postgrado de la Madre y Maestra, específicamente de las maestrías en Gestión Bancaria y Financiera, Gestión de Riesgos y Tesorería y de la Especialidad en Gestión Financiera.
Sobre la PUCMM
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fue fundada por la Conferencia del Episcopado Dominicano en 1962. En 1987, en la celebración del Jubileo de Plata de la Universidad, Su Santidad Juan Pablo II la reconoció como Universidad Católica y Pontificia.
Acerca de Bancamérica
Bancamérica fue fundado como Banco de Ahorro y Crédito en el año 2004 y recientemente se convirtió en banco de Servicios Múltiples. Fue adquirido en el 2008 por Cartera de Inversiones Venezolanas (CIV), un grupo empresarial de capital cien por ciento venezolano, conformado por 35 empresas dentro del sector financiero y no financiero con presencia en 6 países incluyendo América Latina y el Caribe. Bancamérica tiene a la disposición de sus clientes productos orientados a la Banca Personal y Privada, PyMES, Empresarial y Corporativa.
