El reconocido productor de reguetón Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, podría ser condenado a una pena máxima de 30 años de cárcel si resulta culpable de fraude hipotecario y lavado de dinero.

Raphy Pina fue arrestado anoche, por agentes del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés), cuando se bajó de un avión en Nueva York.

Un magistrado federal en esa ciudad le impuso $1 millón de fianza asegurada, la que el productor pagó, saliendo libre. El magistrado ordenó que Pina se presente el lunes en el Tribunal Federal de Hato Rey, en la Oficina de Probatoria.

Acusación por 19 cargos

Un gran jurado federal emitió ayer una acusación de 19 cargos contra Raphy Pina, quien es el segundo en el pliego acusatorio y Raúl A. Morales Guanil, Orlando Javier Sierra Mercado, alias Chiquitín y Wilson Álvarez Luna por conspirar para cometer fraude bancario, conspirar para someter declaraciones falsas a una institución financiera y por lavado de dinero.

Al someter declaraciones falsas, la acusación sostiene, que los acusados obtuvieron $4 millones de Doral Mortgage, subsidiaria de Doral Bank.

Según la acusación, en diciembre de 2007 Morales Guanil, líder del esquema, llegó a un acuerdo con Chiquitín para venderle una propiedad en Harbour Lights Estates #7 en Palmas del Mar, Humacao.

Chiquitín, quien es investigado por narcotráfico según confirmaron fuentes de El Nuevo Día, aplicó a un préstamo hipotecario en Doral proveyendo información falsa de sus ingresos, de su estatus marital y de la fuente de sus ingresos con el propósito de comprar la residencia.

Como parte de su solicitud de préstamo Chiquitín presentó un estado de una cuenta de inversiones que le pertenecía a RAP Development Inc., cuando verdaderamente el dueño de esa corporación era Raphy Pina.