SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito confirmó la condena de cinco y tres años de prisión que habÃa dictado un tribunal de primer grado contra los dos principales ejecutivos del Banco Mercantil.
Andrés Aybar Báez, ex presidente del Mercantil, y Evelin Pérez Montandón, vicepresidenta, fueron condenados por estafa al Banco Central y ocasionar daños al sistema bancario nacional.
Los jueces Manuel Ulises Bonnelly, Doris Pujol e Isis Núñez también revocaron la decisión de primer grado en cuanto al segundo ex vicepresidente de finanzas del banco, Rafael Maximiliano Moya, a quien sancionaron con un año de prisión al comprobar que firmó documentos y ocultó datos para desviar la fiscalización de la entidad.
El tribunal le ratificó a Aybar Báez los cinco años de prisión “porque en su condición de presidente del Mercantil ordenaba alterar y ocultar la realidad del banco con la finalidad de desviar la fiscalización que realizaba la Superintendencia de Bancos, incurriendo en violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02â€.
En tanto, Pérez Montandón fue sancionada con tres años de prisión y una multa de RD$500 por “usar documento falso, validar con su firma los estados financieros adulterados y consentir su presentación a la Autoridad Monetaria y Financiera, en violación al artÃculo 148 del Código Penalâ€.
El tribunal tomó la decisión acogiendo las conclusiones que presentaron los fiscales especializados en fraude bancarios Francisco GarcÃa Rosa y Daniel Miranda Villalona.
Los jueces dijeron que comprobaron que el monto del fraude en que incurrieron los ejecutivos del banco supera los RD$6,000 millones y ordenaron que los imputados paguen una indemnización de RD$20 millones al Banco Central y la Superintendencia.
En la sentencia fue descargado Juan Rafael HenrÃquez Reyes por no haberse podido establecer que falsificara ningún documento o hiciera uso de ellos ni realizara maniobras fraudulentas.
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos también fueron sancionadas con el pago de las costas civiles a favor y provecho de los abogados Joan Alcántara, Santiago RodrÃguez y Francisco Taveras, defensores técnicos de los descargos Juan Rafael Oller y Juan Rafael HenrÃquez .
Andrés Aybar Báez, ex presidente del Mercantil, y Evelin Pérez Montandón, vicepresidenta, fueron condenados por estafa al Banco Central y ocasionar daños al sistema bancario nacional.
Los jueces Manuel Ulises Bonnelly, Doris Pujol e Isis Núñez también revocaron la decisión de primer grado en cuanto al segundo ex vicepresidente de finanzas del banco, Rafael Maximiliano Moya, a quien sancionaron con un año de prisión al comprobar que firmó documentos y ocultó datos para desviar la fiscalización de la entidad.
El tribunal le ratificó a Aybar Báez los cinco años de prisión “porque en su condición de presidente del Mercantil ordenaba alterar y ocultar la realidad del banco con la finalidad de desviar la fiscalización que realizaba la Superintendencia de Bancos, incurriendo en violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02â€.
En tanto, Pérez Montandón fue sancionada con tres años de prisión y una multa de RD$500 por “usar documento falso, validar con su firma los estados financieros adulterados y consentir su presentación a la Autoridad Monetaria y Financiera, en violación al artÃculo 148 del Código Penalâ€.
El tribunal tomó la decisión acogiendo las conclusiones que presentaron los fiscales especializados en fraude bancarios Francisco GarcÃa Rosa y Daniel Miranda Villalona.
Los jueces dijeron que comprobaron que el monto del fraude en que incurrieron los ejecutivos del banco supera los RD$6,000 millones y ordenaron que los imputados paguen una indemnización de RD$20 millones al Banco Central y la Superintendencia.
En la sentencia fue descargado Juan Rafael HenrÃquez Reyes por no haberse podido establecer que falsificara ningún documento o hiciera uso de ellos ni realizara maniobras fraudulentas.
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos también fueron sancionadas con el pago de las costas civiles a favor y provecho de los abogados Joan Alcántara, Santiago RodrÃguez y Francisco Taveras, defensores técnicos de los descargos Juan Rafael Oller y Juan Rafael HenrÃquez .
Reacción de las partes
Tomás Hernández, representante en el juicio del Banco Central, informó que la defensa va a estudiar la decisión para ver si presentan un recurso de casación, pero saludó el fallo porque es la cuarta decisión de los tribunales sancionando imputados en fraudes bancarios.
Dijo que el principal mensaje de la sentencia lo constituye que a partir de ahora no se pueden falsear las experticias bancarias, porque los responsables pueden ser sancionados en los tribunales.
Pero Marino Elsevyf, uno de los abogados de los ex ejecutivos del Banco Mercantil, anunció que en el plazo establecido en el Código Procesal Penal tiene contemplado presentar un recurso de casación porque el tribunal de manera inadecuada incluyó la estafa, la falsificación e hizo un manejo que no se corresponde en el recuento de los estados financieros.
Dijo que resultó extraño que el tribunal rechazara su recurso durante el proceso, a pesar de que presentó un conjunto de evidencias destinadas a probar la inocencia de sus defendidos y, sobre todo, porque no incurrieron en falsedad de escritura y todas las operaciones financieras estaban bien sustentadas.
Dijo que el principal mensaje de la sentencia lo constituye que a partir de ahora no se pueden falsear las experticias bancarias, porque los responsables pueden ser sancionados en los tribunales.
Pero Marino Elsevyf, uno de los abogados de los ex ejecutivos del Banco Mercantil, anunció que en el plazo establecido en el Código Procesal Penal tiene contemplado presentar un recurso de casación porque el tribunal de manera inadecuada incluyó la estafa, la falsificación e hizo un manejo que no se corresponde en el recuento de los estados financieros.
Dijo que resultó extraño que el tribunal rechazara su recurso durante el proceso, a pesar de que presentó un conjunto de evidencias destinadas a probar la inocencia de sus defendidos y, sobre todo, porque no incurrieron en falsedad de escritura y todas las operaciones financieras estaban bien sustentadas.
Tomado de El Caribe
